Das Fürstentum hat seinen Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption nach dem Besuch des Expertenausschusses des Europarats zur Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) vom 21. Februar bis 4. März 2022 verstärkt.
Der Staatsminister hat auf Empfehlung der Kommission zur Überprüfung von Kontrollberichten (CERC) Sanktionen gegen 38 Unternehmen wegen verschiedener Verstöße gegen einschlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften verhängt. In den letzten drei Jahren wurden insgesamt 56 Sanktionen verhängt.
Im Jahr 2022 wurden 12 Unternehmen sanktioniert, wobei 6 Verwarnungen, 4 Verweise und 6 Geldstrafen verhängt wurden. Im Jahr 2023 wurden gegen 17 Unternehmen Sanktionen verhängt: 5 Verwarnungen, 10 Verweise, 12 Geldbußen und 1 vorübergehender Entzug der Zulassung für sechs Monate (ausgesetzt). Im Jahr 2024 wurden 9 Unternehmen sanktioniert, wobei 4 Verwarnungen, 4 Verweise und 4 Geldstrafen verhängt wurden.
Die finanziellen Sanktionen belaufen sich nun auf insgesamt 1.424.500 Euro. Im Jahr 2022 wurden 173.000 Euro auf die Sektoren verteilt, darunter 30.000 Euro für den Finanzsektor, 23.000 Euro für den Immobiliensektor und 120.000 Euro für den Nicht-Finanzsektor (außer Immobilien). Im Jahr 2023 steigt der Betrag auf 1.013.500 Euro, wobei 50.000 Euro auf den Finanzsektor, 383.500 Euro auf den Immobiliensektor und 580.000 Euro auf den Nicht-Finanzsektor entfallen. Im Jahr 2024 wurden 238.000 Euro erhoben, davon 200.000 Euro für den Finanzsektor und 38.000 Euro für den Nicht-Finanzsektor.
