Nach der Veröffentlichung eines kritischen MONEYVAL-Berichts, der dazu führen könnte, dass das Fürstentum im nächsten Monat "unter Beobachtung" gestellt wird, gab die Regierung am Montagmorgen umgehend eine Presseerklärung ab. Der 12-monatige Beobachtungszeitraum könnte wiederum dazu führen, dass Monaco wieder auf die sogenannte graue Liste der Länder gesetzt wird, die die internationalen Standards für Transparenz und Geldwäsche nicht einhalten.

Im Mittelpunkt des MONEYVAL-Berichts steht die Kritik an den Verzögerungen bei den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und den langwierigen Beschwerdeverfahren. Mehrere Finanzpublikationen griffen den Bericht auf, um die Kritikpunkte von MONEYVAL zu unterstreichen. Eine Publikation bezeichnete den Bericht als "vernichtend", während Bloomberg den Vorwurf aufgriff, Monaco habe es versäumt, die erforderlichen Ressourcen für die Einhaltung der Vorschriften bereitzustellen.

In der Erklärung der Regierung heißt es:

"Nach Prüfung des gesamten Inhalts des heute (Montag, 23. Januar 2023) veröffentlichten MONEYVAL-Berichts stimmt die fürstliche Regierung den in diesem Dokument ausgesprochenen Empfehlungen uneingeschränkt zu. Darüber hinaus ist der Staat Monaco entschlossen, diese Empfehlungen rasch umzusetzen, um sich den besten internationalen Praktiken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzugleichen.

"Die Regierung hebt auch hervor, dass der Bericht die monegassischen Behörden zu den bereits erzielten Fortschritten und der Arbeit beglückwünscht, die sie geleistet haben, um in diesen Bereichen erhebliche Verbesserungen zu erzielen.

Staatsminister Pierre Dartout erklärte: "Gemäß der von S.D. Fürst Albert II. bei seiner Thronbesteigung formulierten Vision, Monaco zu einem Vorbild in Sachen Ethik, Transparenz und Bekämpfung der Geldwäsche zu machen, sind die Empfehlungen von MONEYVAL eine Priorität für das Fürstentum.

"Monaco ist entschlossen, in den nächsten zwölf Monaten die Empfehlungen des Berichts erfolgreich umzusetzen, um den höchsten internationalen Standards bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entsprechen. Dies ist für die Attraktivität Monacos auf der Weltbühne von entscheidender Bedeutung. Wir werden daher unsere Maßnahmen in diesem Kampf weiter verstärken. Ich bin zuversichtlich, dass das Fürstentum über die Kapazitäten und Ressourcen verfügt, um die höchsten Standards innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zu erreichen."

Jean Castellini, Minister für Finanzen und Wirtschaft, fügte hinzu: "Es wurden bereits Schritte unternommen, um unser System zu stärken, und ich kann sagen, dass bis heute erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Im Lichte der Empfehlungen der MONEYVAL-Gutachter hat das monegassische Parlament Ende 2022 eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die insbesondere wichtige Fragen wie die internationale Rechtshilfe sowie die Beschlagnahme und Einziehung von Instrumenten und Erträgen aus Straftaten betreffen. In den kommenden Monaten werden wir unsere Strategien und Praktiken weiter ausbauen, und ich bin sicher, dass wir bereit sein werden, die Frist im März 2024 einzuhalten.

"Die Regierung hat einen Begleitausschuss eingesetzt, der für die Annahme der Empfehlungen des Berichts verantwortlich ist, und erfahrene und angesehene Experten werden uns während des gesamten Prozesses unterstützen."

Das 1997 gegründete MONEYVAL ist ein ständiges Überwachungsgremium des Europarats, das die Einhaltung der wichtigsten internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Wirksamkeit ihrer Umsetzung bewertet. Sie ist auch dafür verantwortlich, den Mitgliedstaaten Empfehlungen für notwendige Verbesserungen ihrer Systeme zu geben. Durch einen dynamischen Prozess der gegenseitigen Evaluierung und der regelmäßigen Weiterverfolgung seiner Berichte zielt das MONEYVAL darauf ab, die Kapazitäten der nationalen Behörden zu verbessern und auszubauen.

DATEI-FOTO: Staatsminister Pierre Dartout